Как проводится проверка контрагентов
Проверка контрагентов является важным этапом в заключении любой сделки. Надежность партнера может повлиять на финансовое состояние компании и ее репутацию. Поэтому, перед подписанием договора, необходимо провести тщательную проверку контрагента. В этой статье мы расскажем о том, как проводится проверка контрагентов и какие документы нужны для этого.
- Кто должен заниматься проверкой контрагентов
- Зачем нужно проверять контрагентов перед сделками
- Какие документы нужны для проверки контрагента
- Как проводится проверка контрагентов: пошаговое руководство
- Полезные советы
- Выводы
Кто должен заниматься проверкой контрагентов
Проверку контрагентов должны проводить юридическая служба компании или отдел экономической безопасности. В случае, если таких отделов нет, проверку может провести лицо, которое заключает договор. Важно, чтобы проверку проводили специалисты, имеющие опыт в этой области.
Зачем нужно проверять контрагентов перед сделками
Проверка контрагентов позволяет убедиться в надежности партнера и избежать финансовых и репутационных рисков. Если контрагент не является надежным партнером, то это может привести к доначислению налогов, пеней и штрафов. Поэтому, проведение проверки контрагента является необходимым этапом в заключении любой сделки.
Какие документы нужны для проверки контрагента
Для проведения проверки контрагента необходимо затребовать у него заверенные копии следующих документов:
- Свидетельство о регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя).
- Свидетельство о постановке на налоговый учет.
- Устав.
- Информационное письмо Госстата с присвоенными кодами статистики.
Как проводится проверка контрагентов: пошаговое руководство
- Запросите у потенциального контрагента копии основных документов. Это позволит убедиться в его легальности и надежности.
- Получите актуальную выписку из реестра юридических лиц. Это позволит узнать о наличии у контрагента задолженностей перед налоговыми органами, судебными решениями и другими юридическими проблемами.
- Проверьте, не массовый ли адрес у контрагента. Это может свидетельствовать о том, что контрагент не является надежным партнером.
- Проверьте, не дисквалифицирован ли директор. Это может свидетельствовать о том, что контрагент не является надежным партнером.
- Уточните, какой бизнес ведет контрагент: малый или средний. Это поможет понять, насколько надежным является контрагент.
Полезные советы
- Проверка контрагента должна проводиться перед заключением договора.
- Необходимо проверять не только юридические документы, но и финансовое состояние контрагента.
- Проверка контрагента должна проводиться регулярно, чтобы убедиться в его надежности.
- Если у контрагента есть задолженности перед налоговыми органами или судебные решения, то необходимо обратить на это внимание и принять меры для защиты своих интересов.
Выводы
Проверка контрагентов является важным этапом в заключении любой сделки. Надежность партнера может повлиять на финансовое состояние компании и ее репутацию. Поэтому, перед подписанием договора, необходимо провести тщательную проверку контрагента. В этой статье мы рассказали о том, как проводится проверка контрагентов и какие документы нужны для этого. Также мы дали полезные советы, которые помогут обезопасить себя при заключении сделок с контрагентами.
