Что нужно для проверки контрагента

Контрагенты играют важную роль в бизнесе, поэтому проверка их добросовестности является необходимой процедурой. В данной статье мы рассмотрим пошаговые действия для проверки контрагента, необходимые документы для проверки организации, какие документы нужно запросить у контрагента для должной осмотрительности, как самостоятельно проверить контрагента и какие документы можно запрашивать у контрагента.

1. Пошаговые действия для проверки контрагента
2. Необходимые документы для проверки организации
3. Документы, которые нужно запросить у контрагента для должной осмотрительности
4. Как самостоятельно проверить контрагента
5. Какие документы можно запрашивать у контрагента
6. Полезные советы и выводы

Пошаговые действия для проверки контрагента

1. Запросите у потенциального контрагента копии основных документов, таких как учредительные документы, выписка из ЕГРЮЛ, свидетельство ОГРН, данные о постановке на учет в налоговой и документы, подтверждающие полномочия сотрудника, подписывающего договор.
2. Получите актуальную выписку из реестра юридических лиц.
3. Проверьте, не массовый ли адрес у контрагента.
4. Проверьте, не дисквалифицирован ли директор.
5. Уточните, какой бизнес ведет контрагент: малый или средний.

Необходимые документы для проверки организации

Для проверки контрагента необходимо иметь следующие документы:

• Учредительные документы;
• Выписка из ЕГРЮЛ;
• Свидетельство ОГРН;
• Данные о постановке на учет в налоговой;
• Документы, подтверждающие полномочия сотрудника, подписывающего договор.

Документы, которые нужно запросить у контрагента для должной осмотрительности

Для должной осмотрительности необходимо запросить следующие документы у контрагента:

• Акт приема передачи кадровых документов;
• Вид повышения квалификации;
• Выдача документов при увольнении;
• Выдача документов, связанных с работой;
• Выписка из приказа.

Как самостоятельно проверить контрагента

Проверку контрагента на предмет его добросовестности можно провести в следующих сервисах:

1. Сайт Федеральной службы судебных приставов.
2. Картотека арбитражных дел.
3. Вестник государственной регистрации.
4. Реестр дисквалифицированных лиц.
5. Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
6. Федеральный реестр о банкротстве (ЕФРСБ).

Какие документы можно запрашивать у контрагента

Документы, которые можно запрашивать у контрагента, зависят от того, является ли контрагент резидентом РФ или нет.

Контрагент резидент РФ должен предоставить следующие документы:

• Свидетельство о регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя);
• Свидетельство о постановке на налоговый учет;
• Устав;
• Информационное письмо Госстата с присвоенными кодами статистики;
• Документы, подтверждающие полномочия представителя контрагента.

Полезные советы и выводы

Проверка контрагента является необходимой процедурой для бизнеса. Для проверки контрагента необходимо запросить у него копии основных документов, получить актуальную выписку из реестра юридических лиц, проверить, не массовый ли адрес у контрагента, не дисквалифицирован ли директор и уточнить, какой бизнес ведет контрагент: малый или средний.

Для должной осмотрительности необходимо запросить у контрагента документы, такие как акт приема передачи кадровых документов, вид повышения квалификации, выдача документов при увольнении, выдача документов, связанных с работой и выписка из приказа.

Проверку контрагента на предмет его добросовестности можно провести самостоятельно, используя сервисы, такие как сайт Федеральной службы судебных приставов, картотека арбитражных дел, вестник государственной регистрации, реестр дисквалифицированных лиц, выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП и федеральный реестр о банкротстве (ЕФРСБ).

Проверка контрагента является важной процедурой, которая поможет избежать неприятных ситуаций в бизнесе. Необходимо быть внимательным и тщательно проверять контрагента, чтобы избежать потери времени и денег.